Маркетплейсы используются мошенниками для вывода украденных средств

Маркетплейсы представляют собой один из каналов, через который мошенники пытаются легализовать похищенные денежные средства, заявил в эфире «Радио Крым» эксперт по безопасности одного из крупных банков Крыма Игорь Серёгин.

«Действительно, маркетплейсы являются в определённой степени некоторым каналом, через который мошенники могут выводить краденные средства», — отметил эксперт.

По его словам, несмотря на техническую возможность проверки источника денежных средств, маркетплейсы не уделяют этому должного внимания, поскольку их основной целью является продажа товаров. Эксперт также подчеркнул сложность взаимодействия с маркетплейсами в процессе расследования преступлений, связанных с мошенничеством.

«Ни один маркетплейс не проверяет, чьими деньгами был куплен товар. Технически это возможно: если деньги идут с одного идентификатора СБП (номера телефона), а в личном кабинете указан другой, то такое простое сравнение уже могло бы дать какую-то информацию маркетплейсу. Но они этим не занимаются, потому что у них другая бизнес модель, у них задача продать. С ними [маркетплейсами] очень сложно сотрудничать в плане поиска улик, поиска конкретных людей, которые приняли эти деньги. Потому что, опять же, это не их, скажем так», — уточил Серёгин.

Как рассказал эксперт, зачастую преступники используют украденные деньги для оплаты товаров на маркетплейсах, после чего товары забираются третьими лицами и перепродаются.

Подписывайтесь на нас в MAX, Дзен, Телеграм, ВК и ОК.